Policia Federal

Operação Consórcio 200 combate gestão fraudulenta em empresa de consórcio

Publicado

6 de abril de 2022 - 08:50

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Brasília/DF – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (6/4) a Operação Consórcio 200, para investigar possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio. Cerca de 20 polícias federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.

O inquérito policial, instaurado em 2021, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. O pagamento inclusive não foi adimplido regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.

A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta – crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de 3 a 12 anos e multa. O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.

Comunicação Social da Polícia Federal no DF

Contato: (61) 2024-7557

[email protected]

Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal

Contato: (61) 2024-8142

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF combate crime de moeda falsa no interior do Maranhão

Publicado

7 de abril de 2022 - 17:05

por

Redação

São Luís/MA – A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (7/4), uma pessoa na cidade de Parnarama/MA, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, § 1º do Código Penal), sendo apreendidas 10 cédulas falsas em posse do indivíduo, todas no valor de R$ 100.

Policiais federais fizeram o acompanhamento da entrega de encomenda enviada através dos Correios, efetuando a prisão em flagrante após o recebimento das notas falsas pelo destinatário no município de Parnarama/MA. Em interrogatório, em sede policial, a pessoa investigada confessou que havia solicitado e pago pelo recebimento das cédulas falsas.

A ação faz parte da fiscalização permanente que a Polícia Federal vem realizando em todos os Estados do Brasil. A relevância de trabalhos desta natureza evita a circulação de cédulas falsas, o que pode gerar diversos entraves não somente para os indivíduos que recebem as cédulas falsas repassadas, mas também para o sistema econômico-financeiro como um todo.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Luís/MA

Contato: (98) 3131-5105

Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal

Contato: (61) 2024-8142

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

Polícia Federal apreende grande quantidade de cigarros contrabandeados e maconha

Publicado

7 de abril de 2022 - 13:20

por

Redação

Guaíra/PR – Na quarta-feira (6/4), a Polícia Federal apreendeu grande quantidade de maconha, cigarros contrabandeados, veículo e embarcações utilizadas pelo crime organizado.

Em diligências na região de Altônia/PR, policiais federais constataram intensa movimentação nas margens do Rio Pacaraí. Durante a abordagem, grande parte dos criminosos fugiu em meio à mata existente no local, abandonando diversos fardos de maconha, que totalizaram 671 kg da droga, uma arma de fogo, 200 mil maços de cigarro, 1 caminhão e 2 lanchas equipadas com motor 200 HP’s, que eram utilizados no transporte dos materiais ilícitos.

Uma pessoa foi presa na ação, sendo indiciada pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e contrabando.

Comunicação Social da Polícia Federal em Maringá/PR

Telefone: (44) 3220-1436

Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal

Contato: (61) 2024-8142

Fonte: Polícia Federal

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