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Policia Federal

Operação Cara Grande desativa casas de câmbio que atuavam clandestinamente

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 Vila Velha/ES – A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira, 4/3, a Operação Cara Grande, com objetivo de desativar três casas de câmbio que atuavam clandestinamente na compra e venda de moeda estrangeira e na remessa de valores para o exterior.

A operação contou com a participação de 22 policiais federais que cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Vila Velha/ES, em endereços residenciais e comerciais de proprietários e funcionários das empresas investigadas, em que foram apreendidos diversos documentos, equipamentos de mídia, além de quantia de dinheiro em espécie.

ENTENDA O CASO

A Operação Cara Grande teve início com o recebimento de denúncia anônima relatando a atuação ilegal de empresários no comércio de moeda estrangeiras.

Diligências preliminares confirmaram os fatos narrados na denúncia e mostraram que um dos empresários que vinha atuando ilegalmente já fora investigado pela prática dos mesmos crimes na Operação Paralelo, deflagrada pela PF em 2018.

Com o avanço das investigações foram identificadas três empresas que atuavam no mercado de câmbio de forma clandestina, ou seja, sem a autorização do Banco Central do Brasil.

Essas empresas compravam e vendiam moeda estrangeira em espécie e também realizavam remessas de valores para o exterior na modalidade conhecida como dólar-cabo. Nesse tipo de operação, o interessado em fazer um pagamento no exterior entrega o valor corresponde em reais para o doleiro no Brasil que, por sua vez, utiliza uma conta própria ou de terceiros no exterior para efetuar o pagamento solicitado pelo cliente.

Após o início da pandemia do Coronavírus, essas empresas deixaram de atender os clientes em seus endereços comerciais, porém não cessaram com as atividades ilegais no mercado de câmbio.

A operação policial recebeu o nome Cara Grande, porque esse é um termo muito comum entre os doleiros quando negociam a compra de dólares em espécie. A nota de cem dólares nova tem uma imagem maior do presidente Benjamin Franklin, por isso é chamada de cara grande ou caruda, em oposição às notas antigas impressas antes de 1996, chamadas de cara pequena. A alteração da imagem impressa nas cédulas foi uma das diversas reformulações promovidas pelo banco central dos Estados Unidos para dificultar a produção de notas falsas.

Ao comprar moeda estrangeira no mercado paralelo, com doleiros ao invés de instituições autorizadas, há o risco de adquirir notas falsas. Além disso, a compra e venda no mercado negro contribui para fomentar a movimentação de recursos ligados a diversos tipos de atividades criminosas, como os tráficos de drogas, armas e animais silvestres, a corrupção, a sonegação e a lavagem de dinheiro. Todas essas atividades se utilizam dos serviços de doleiros para transferir recursos entre países sem chamar a atenção das autoridades policiais.

CRIMES INVESTIGADOS

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e pelos seguintes crimes previstos na Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional: operar instituição financeira sem autorização e efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do País.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
Telefone: (27) 3041-8051/8029

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PF, BPFRON e BOPE apreendem veículo com cigarros contrabandeados

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Palotina/PR – Nesta sexta-feira (9/4), durante patrulhamento, equipe policial observou movimentação suspeita em estrada rural da região e iniciou aproximação para melhor fiscalização. Ao perceber aproximação policial, os criminosos abandonaram veículo próximo à lavoura de milho, não sendo localizados.

A eficiente ação integrada entre POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e COE/BOPE da PMPR resultou na apreensão de um veículo carregado com cerca de 30 caixas de cigarro paraguaio.

O veículo e materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal em Guaíra/PR para as diligências de praxe.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e BOPE da PMPR; TIGRE e GOA da PCPR; BOPE/PMMS, RECEITA FEDERAL, FNSP e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

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Policia Federal

PF e BPFRON apreendem veículo com cigarros contrabandeados

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Santa Tereza do Oeste/PR – Nesta sexta-feira (9/4), durante patrulhamento, equipe policial observou movimentação suspeita em estrada rural de Santa Tereza do Oeste/PR. Quando da aproximação, um veículo se evadiu em alta velocidade. A partir de acompanhamento tático, a equipe alcançou e interceptou o veículo em fuga. O condutor conseguiu fugir em meio à plantação e mata fechada.

A eficiente ação integrada entre POLÍCIA FEDERAL e BPFRON/PMPR resultou na apreensão de um veículo carregado com cerca de 30 caixas de cigarro paraguaio.

O veículo e materiais apreendidos foram encaminhados para a base do NEPOM da Polícia Federal em Guaíra/PR, para as diligências de praxe.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e BOPE da PMPR; TIGRE e GOA da PCPR; BOPE/PMMS, RECEITA FEDERAL, FNSP e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

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